חשד: בעלי חברת הובלות מכפר קאסם קיבלו החזרי מס במרמה בעשרות מיליוני שקלים

במבצע משותף של משטרת ישראל ורשות המסים עוכבו לחקירה שמונה חשודים, בחשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות. משאיות, כלי רכב ומאות אלפי שקלים במזומן נתפסו במהלך חיפושים שבוצעו במתחם החברה

 

במבצע משותף של משטרת ישראל ורשות המסים, עוכבו הבוקר (ג') לחקירה בכפר קאסם שמונה חשודים בעלי חברת הובלות, בחשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות חוק הבלו על דלק ועבירות נוספות. כך לפי הודעה שפרסמה רשות המסים, שאף מסרה כי חקירת המקרה נמשכת. 

 

משאיות מוחרמות בכפר קאסם
משאיות מוחרמות בכפר קאסם צילום: דוברות המשטרה

במהלך חקירה סמויה של רשות המיסים והמשטרה עלה חשד לפיו בעלי חברה להובלות מכפר קאסם, כמו גם בעלי תפקידים בה, קיבלו החזרי מס במרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות. מהחקירה, שהתבצעה בשנה האחרונה, עלו חשדות לביצוע עבירות מרמה והלבנת 

 

על פי החשד, ניסו בעלי החברה, באמצעות חברות פיקטיביות וחשבוניות מס פיקטיביות, להתחמק מתשלום מע"מ ולקבל החזרי בלו במרמה, במסגרת הסדרי הסולר על דלק. בגין עבירות אלו קיבלו החשודים החזרים שלא כדין מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים. בחיפושים שבוצעו במתחם ובמשרדי החברה נתפסו משאיות, נגררים, כלי רכב פרטיים, כלי צמ"ה ומאות אלפי שקלים במזומן.

הוסף תגובה